11月28日
，
财闻获悉
，
卷入多起巨额民间借贷纠纷的杭州永耀实业集团有限公司实际控制人刘向东
，
已被杭州市公安局西湖区分局以涉嫌非法经营罪采取刑事强制措施
。
多份法院裁判文书显示
，
刘向东可能长期以不同自然人名义从事高息放贷活动
，
涉案资金规模或远超目前披露范围
。


根据杭州市上城区人民法院近日公布的一份裁定书显示
，
在一起金额达1亿元的借款合同纠纷中
，
涉案多方一致指出
，
合同名义出借人魏善石仅为“代持”
，
实际资金来源均为刘向东
。
裁定书称
，
魏善石本人收入水平与其宣称的巨额出借能力明显不符
。


法院表示
，
魏善石自认借款实际按“三分利”（月利率3%）计息
，
被告方亦称存在“砍头息”扣除
，
实际放款金额仅约9762万元
。
裁定书指出
，
这些细节与职业放贷人的典型特征高度吻合
，
并确认警方已于9月2日对刘向东立案侦查
。


公开资料显示
，
刘向东及其关联自然人在一年内至少以“魏善石”“魏志明”“范永明”等名义
，
在杭州多家法院提起超过三起民间借贷诉讼
，
累计标的金额接近5亿元
。
被借款人包括多家知名民营企业的实际控制人
，
多起案件还出现企业因巨额债务陷入困境甚至破产的情形
。


在上述裁定中
，
圣奥集团、顾家集团等被告方均主张不存在合法借贷关系
，
认为案件涉及“职业放贷、高利贷、非法经营”等犯罪线索
。
法院最终以案件“可能涉嫌犯罪”为由
，
裁定驳回起诉并移送公安机关处理
。


截至目前
，
杭州警方尚未公开通报案件进展
，
刘向东律师方面也表示不方便披露当事人相关情况
。
财闻无法独立核实各方陈述
。


多名法律人士表示
，
若涉及资金链条属“多人、多壳、多名义”放贷模式
，
案件后续可能牵出更大规模的民间资金流、债务关系网及关联企业风险暴露
。
“从已披露金额和参与主体判断
，
这类案件往往不会只有一条线索
。
”一位熟悉此案的法律专家说
。


案件仍在进一步调查中
。


独家｜顾家集团破产重整遭债权方举报：涉嫌转移资产、高息借贷

网友看法

1、网友热情火车wH：玩不起就不要玩了，不想还钱还告法院。现在的社会能借钱给你收点利息，你都幸运人了。

2、网友liuhj17：如果去借钱的人本就清楚“三分利、砍头息〞这些规则，借时又承诺会履行债务。实际完全没有还款能力，到期了还不上，想赖账，还希望借钱帮助渡过难关的人关过局子，这样的借款人比放贷人更坏。

3、网友在水乡品味的宁静：资本如果不被法律严格监控，资本家们就会为利益疯狂铤而走险

4、网友papajones：看成刘强东的请举手

5、网友漂亮的火车：金融领域乱象是触目惊心，而且是越来越乱，欠债还钱是硬道理，现在大多数的钱流向是一清二楚的，法律不能和稀泥或拖着不作为，必须要欠债还钱天经地义，不要再用借钱的时候合法合规，待没钱了才来个什么非法集资把钱整没了，不能再这样下去了。

6、网友阿福清风：快没收，收入国库！

7、网友昌平永安城：裁定中，圣奥集团、顾家集团等被告方均主张不存在合法借贷关系，认为案件涉及“职业放贷、高利贷、非法经营”等犯罪线索。 作为企业方拆借，民间借贷很正常，但是借了钱不还有点说不过去了。

8、网友快乐饼干：借人家钱时，苦苦挨求，双方都同意，还钱时千方百计不还，还说人家放高利贷，绞尽脑计不想还钱，借人钱财还钱天经地义，顶多利率合法收取，不能成为赖帐人的借口。

9、网友勇哥记录：利滚利害了很多小企业业主，说白了就是欠债人还不起，只能逃避，不还钱。借钱的人，都是缺钱，银行贷不到，才找民间借贷，利息可能会高一点，但遇疫情等大环境改变没法还了，可以协商还本金，适当加点利息，应该是可以的。债权人的利益也应该受到保护，两者兼顾些。

10、网友风林火山31790376：说白了就是欠债的人不要脸，不想还钱或者还不起钱。人家又没求着你去借钱，利息是提前商量好的，又没有逼着你去借，人家的钱也是一分一厘挣出来的，又不是天上掉下来的！难道债权人的利益就不应该受到保护吗！

11、网友Amelia.：严厉打击高利贷

12、网友峨眉山小龙芽：顾家，圣奥是还不起钱，耍赖不要脸。

13、网友耿建军53016824：有些疑问，贷方为高利贷肯定是犯法！借方作为企业主借钱时不知道是高利贷吗？明知还借为什么？银行为什么贷不到，肯定是无抵押能力且风险极高！许多人没项羽的本领，却只想着破釜沉舟、背水一战！害人害己！

14、网友用户76058179739：我以为是刘强东呢，要是逮捕刘强东那就好了。

15、网友小城大爱2020：约定利息高于法定利息，通过诉讼后法院会驳回高于法定部分利息，支持合法部分本息。这倒好，直接转到刑事了，本息都不用还了吧？深层原因还是值得深思的！

16、网友清闲的小羊JT：这样的人应该判死刑立即执行。对那些黑恶势力杀一儆百！

17、网友明天所有都好：个人认为国家规定借款利息不能高于银行四倍的行为不受法律保护，更至于高利贷违法犯罪的说法欠妥当，古语没本难求利人人皆知，想赚钱就要有投入，借款人借钱时借贷人只要没用威胁或暴力手段强迫的，国家就应该承认合法[比心][比心]

18、网友自在农夫：职业放贷人这下可怜了， 既要不回钱、还有可能 做牢，民企老板缺钱的 时候，政府、银行都去 哪里了，民间借贷的行 为，真的是弊大于利， 还是利大于弊，请大家 讨论一下[祈祷][祈祷][祈祷]

19、网友自由飞翔的鹰：什么时候能认定网贷和商行为“职业放贷、高利贷、非法经营”等犯罪就好了[赞][赞][赞]。

20、网友淡定宇宙CIR：还以为是刘强东 吓得我差点把我京东的股票给卖掉[捂脸][捂脸]